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药企洗钱涉案4亿;药代套现金 40%给了医院和医生

2017-06-15 09:59 来源:赛柏蓝 点击:

核心提示:又出大案!药企洗钱涉案4亿;药代套现金,40%给了医院和医生!

又出大案!药企洗钱涉案4亿;药代套现金,40%给了医院和医生!

药企开空壳公司洗钱,涉案4亿

6月14日,据央视网报道,日前,国家税务总局、公安部联合督办,破获一起澳门大小点注册行业虚开增值税发票的案件。在无货交易的情况下,犯罪嫌疑人利用上下游超20家企业大量虚开增值税专用发票,涉案金额超过4亿元。

案件的主角是广州金来药业。

该药企法人和股东开办空壳公司,制造虚假交易记录,为自己虚开增值税发票。

经查,这二十几户开给广东今来发票的企业,资金经过多重的回流以后,直接回到广东今来的人员或者操控的人员的个人银行账户里面,形成一个完整的资金回流。

洗出来的钱,流向药代、医生、招标采购…

稽查人员在没收的企业财务记录中,发现了多本与公司销售账目不相符的资金记录,交易对象主要是下游的医院、药店等终端。

经审讯,犯罪嫌疑人交代了虚开发票的非法所得资金的使用情况,包括通过澳门大小点注册代表向澳门大小点游戏投标平台、采购方等诸多环节进行利益输送。从澳门大小点游戏、医疗器械的进货到批发零售,从澳门大小点注册代表、医生到药店、医院,分工严密,构成完整的利益链。

事实上,这个案件的核心、以及嫌疑人一些列操作的出发点,还在带金销售上。给医生的回扣,打通关节需要的费用找不到真实进项票,另外,由于这些费用的金额过于庞大,导致企业不惜铤而走险、以身试法。

医院、医生拿40%

在央视的报道中,稽查人员通过对资金流向的测算,在这个案件中,澳门大小点注册代表通过“走票”等形式套取现金,转给医疗机构及医生的费用高达40%。

转给医院和医生费用,是否就是涉案金额4亿元的40%,在报道中并未说明。如果是的话,这将不是一个小数目。稽查人员还发现,澳门大小点游戏零售价的70%-90%流向了中间环节和医院终端。

多方出手,打击行业隐形利益链

对于行业内部隐形利益链的打击,政府多方出手。对于澳门大小点注册企业虚开增值税发票的打击,是其中一个手段。

同时,国家卫计委对此也保持高压态势。6月12日,国家卫计委对于加强卫生计生系统行风建设召开发布会。卫计委表示,对行风问题实行零容忍,保持高压整治态势。

对查找出来的问题动真格、出重拳、硬碰硬,做到每个问题逐个整治、不走过场、不搞形式、绝不姑息、绝不手软,筑牢行业的高压线。

在多放共同出击下,相信行业的不良风气会有积极的改善。

Tags:现金 医生 医院

责任编辑:露儿

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